ACM 리서치(ACMR, ACM Research, Inc. )는 H 주식 상장 및 발행 계획을 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 ACM 리서치(상하이) 주식회사의 주식이 상하이 증권거래소의 과학기술 혁신 보드에 상장되어 있다.

2026년 5월 26일, ACM 리서치(상하이)는 제3기 이사회 제5차 회의의 결의안에 대한 발표를 상하이 증권거래소에 제출했다.

이 회의에서 ACM 리서치(상하이)의 이사회는 H 주식 발행 및 홍콩 증권거래소 메인 보드 상장에 대한 제안과 H 주식 상장 계획에 대한 개별 항목을 승인했다.

이 제안은 ACM 리서치(상하이)의 이사회에 의해 승인되었으며, 주주들의 승인을 받아야 한다.

승인된 계획에 따라 ACM 리서치(상하이)는 제안된 발행 완료 후 총 발행 주식의 7%를 초과하지 않는 H 주식을 발행할 계획이다.또한, 전체 조정자에게 H 주식의 15%까지 초과 배정 옵션을 부여할 수 있다.

발행될 H 주식은 보통주로, 주당 1.00 위안의 액면가를 가지며 홍콩 증권거래소 메인 보드에 상장되어 거래될 예정이다.

제안된 H 주식 상장에서 발생하는 순수익은 제품 개발 및 독립 연구 개발 능력 향상, 글로벌 시장 확장 및 서비스 능력 개선, 일반 운영 자본 보충 및 은행 대출 상환 등의 목적으로 사용될 예정이다.

H 주식 상장 제안은 시장 상황 및 필요한 서류, 승인 및 기타 규제 승인을 받는 것에 따라 달라질 수 있다.

H 주식 상장에 대한 결의안의 유효 기간은 주주 승인일로부터 24개월로 제안되며, 관련 규제 승인이 이 기간 내에 이루어질 경우 유효 기간은 H 주식 상장 완료 및 초과 배정 옵션의 행사 및 완료 시까지 자동 연장된다.

발표는 2026년 5월 26일 상하이 증권거래소 웹사이트에 게시되었으며, 발표의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.

이 보고서의 정보는 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적에 따라 책임이 없으며, 1933년 증권법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 포함되지 않는다.

이 보고서와 발표는 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, H 주식 상장 과정, H 주식 상장이 최종적으로 시행될지 여부 및 기타 위험에 대한 세부 사항은 회사의 정기 보고서 및 미국 증권거래위원회에 제출된 기타 문서에서 확인할 수 있다.

투자자들은 회사의 현재 의도, 기대 및 가정에 기반한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.

회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 이 보고서의 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의도가 없다.

ACM 리서치(상하이) 주식회사는 이사회 및 모든 이사가 이 발표가 허위 진술, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락이 없음을 보증하며, 이 발표의 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 관련 법률에 따라 법적 책임을 진다.

2026년 5월 26일, ACM 리서치(상하이) 주식회사의 제3기 이사회 제5차 회의가 중국(상하이) 자유무역구 단귀로 999번지 B2동 회의실에서 개최되었다.7명의 이사가 회의에 참석할 자격이 있었으며, 7명의 이사가 참석했다.모든 이사는 회의에 대한 통지 기간, 제안 내용 및 기타 사항을 확인했다.

회의의 소집 및 진행은 중국 인민공화국 회사법, 증권법 및 기타 관련 법률 및 규정, ACM 리서치(상하이) 주식회사의 정관 및 이사회 운영 규칙의 관련 조항을 준수하였으며, 합법적이고 유효했다.회의는 이사회 의장인 후이 왕이 주재했다.

이사회에서 검토된 결의안은 H 주식 발행 및 홍콩 증권거래소 메인 보드 상장에 대한 제안이 승인되었다.

이 제안은 회사의 글로벌 전략 배치를 심화하고, 국제 자본 시장을 활용하며, 다각화된 자본 시장 플랫폼을 구축하고, 회사의 자본력과 전반적인 경쟁력을 더욱 강화하고, 해외 사업 개발을 가속화하며, '이중 순환' 발전 패턴을 개선하고, 산업 내 입지를 공고히 하기 위한 것이다.이 제안은 이사회 전략 위원회에서 검토 및 승인되었으며, 이사회에 제출되었다.

투표 결과: 찬성 7표(이사 100%); 기권 0표; 반대 0표. 이 제안은 회사의 총회 승인을 받아야 한다.이사회는 H 주식 상장에 대한 구체적인 제안들을 개별적으로 승인했다.H 주식의 상장 장소는 홍콩 증권거래소 메인 보드에서 거래될 예정이다.

발행될 모든 주식은 H 주식으로, 주당 1.00 위안의 액면가를 가지며 외화로 구독 가능하다.

발행 시점은 이사회가 결정하며, H 주식의 발행 방법은 홍콩 공모 및 국제 배치 방식으로 진행된다.

H 주식의 발행 규모는 회사의 자금 필요 및 자본 요구에 따라 결정되며, 발행될 H 주식의 수는 회사의 총 주식 자본의 7%를 초과하지 않는다.

H 주식의 가격은 이사회가 결정하며, 기존 주주 및 국제 자본 시장 조건을 고려하여 시장 기반 가격 책정 방식으로 결정된다.

H 주식의 발행 원가는 스폰서 수수료, 인수 수수료, 법률 자문 수수료, 감사 수수료, 내부 통제 자문 수수료, 산업 자문 수수료, 준수 자문 수수료, 재무 홍보 수수료, 인쇄 수수료, 주식 등록 수수료, 상장 신청 수수료, 로드쇼 비용 및 기타 중개 수수료를 포함할 것으로 예상된다.

H 주식 상장과 관련된 모든 제안은 회사의 총회 승인을 받아야 하며, 이사회는 H 주식 상장과 관련된 모든 사항을 처리할 수 있는 권한을 부여받는다.

회사의 현재 재무 상태는 H 주식 상장 계획에 따라 자본 조달을 통해 자본력을 강화하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이며, 운영 자본을 보충하고, 은행 대출을 상환하는 데 필요한 자금을 확보할 수 있는 기회를 제공한다.이 계획은 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 중요한 기초가 될 것으로 기대된다.